Политика по предотвращению отмывания денег

Практика использования интернет-казино для отмывания денежных средств является довольно распространенной в наши дни. Именно поэтому казино Чемпион использует все доступные ему меры, чтобы не допустить проведения таких операций.

Каждый пользователь, который желает внести денежные средства на счет в этом игровом клубе подтверждает то, что они были получены им законным путем. В том случае, если у администрации champion казино возникли какие-либо подозрения касательно происхождения денежных средств, то она вправе отказать в их зачислении пользователю. Данный вопрос в большинстве случаев решается индивидуально, в соответствии с правоохранительными органами.

Все сотрудники этого игрового клуба регулярно совершают следующие действия:

  • Проходят переподготовку направленную на улучшение процесса проверки пользователей по таким критериям как финансирование терроризма, отмывание денежных средств;
  • Предоставляют всю полноту финансовой информации для осуществления как внешнего, так и внутреннего аудита;
  • Осуществляют отслеживание всех вероятных подозрительных операций внутри казино;
  • Предпринимают все необходимые меры, чтобы защитить безопасность личных данных всех честных пользователей игрового клуба champion casino;
  • Осуществляют полное обновление всех используемых информационных систем, для того, чтобы выследить клиентов использующих незаконные методы;

Чтобы играть на реальные деньги в этом азартном клубе, каждый его пользователь обязан предоставить только свои достоверные данные. В любом другом случае его аккаунт будет блокирован.